Como Harry e Meghan foram recebidos na Nigéria por um chefe de companhia aérea fugitivo procurado nos EUA por uma operação de lavagem de dinheiro de US$ 20 milhões

Príncipe Harry e Meghan Markle foram bem-vindo a Nigéria na semana passada por um fugitivo que foi indiciado federalmente nos Estados Unidos por supostamente orquestrar um esquema de lavagem de dinheiro e fraude bancária de US$ 20 milhões, o DailyMail.com pode revelar.

CEO e presidente da Air Peace, Dr. Allen Onyema, cuja companhia aérea membros da realeza partiram para o voo da capital do país, Abuja, para sua maior cidade, Lagos, em 12 de maio, foi um membro importante do comitê de boas-vindas que se encontrou com o duque e Duquesa de Sussex quando pousaram na pista como parte de sua viagem de três dias pela Nigéria.

Vestido em azul marinho e usando óculos escuros e um chapéu kufi vermelho, Onyema fazia parte de um pequeno grupo de dignitários, que incluía altos funcionários militares e governamentais, fotografados ao lado dos Sussex enquanto desembarcavam de sua aeronave Air Peace.

Fundada por Onyema há pouco mais de uma década, a Air Peace voa internacionalmente e é a maior companhia aérea da África Ocidental.

Agora, o DailyMail.com soube com exclusividade que o empresário de 59 anos é um homem procurado nos Estados Unidos, enfrentando múltiplas acusações ligadas a milhões de dólares em supostas fraudes estabelecidas em uma acusação federal apresentada em novembro de 2019.

O CEO da Air Peace, Dr. Allen Onyema, foi um membro importante do comitê de boas-vindas de Harry e Meghan quando eles pousaram na Nigéria na semana passada. Ele é fotografado conversando com a Duquesa

Vestido em azul marinho e usando óculos escuros e um chapéu kufi vermelho, Onyema fazia parte de um pequeno grupo de dignitários, que incluía altos funcionários militares e governamentais, fotografados ao lado dos Sussex enquanto eles desembarcavam de sua aeronave Air Peace.

A acusação, obtida pelo DailyMail.com, acusa Onyema de alegadamente “usar o seu estatuto de proeminente líder empresarial e executivo de companhias aéreas para lavar mais de 20 milhões de dólares da Nigéria através de contas bancárias nos EUA”.

Não há nenhuma sugestão de que Harry ou Meghan estivessem cientes da história de Onyema antes de conhecê-lo.

DailyMail.com também entende que o casal planejava usar uma companhia aérea diferente, mas os planos foram alterados no último minuto.

As acusações foram apresentadas pelo ex-procurador dos EUA Byung J 'BJay' Pak, que desde então deixou o cargo. O caso está agora sendo investigado pelo procurador dos EUA para o Distrito Norte da Geórgia, Ryan Buchanan, que assumiu o cargo em 2022.

Falando no momento do arquivamento, Pak disse sobre o homem que agradou os Sussex durante sua viagem 'privada' ao seu país, 'Onyema supostamente alavancou seu status como um líder empresarial proeminente e executivo de uma companhia aérea enquanto usava documentos falsificados para cometer fraude.'

Robert Murphy, o agente encarregado da divisão de campo da DEA em Atlanta, acrescentou: “O status de Allan Onyema como um empresário rico revelou-se uma fraude. Ele corrompeu o sistema bancário dos EUA, mas o seu rasto de enganos e trapaças foi interrompido.

A acusação prossegue alegando que Onyema organizou várias “compras de ativos multimilionárias que pareciam inocentes e que nada mais eram do que supostas fachadas para o seu esquema”.

Afirma que Onyema é o fundador e presidente de várias organizações em toda a Nigéria, incluindo a Fundação para a Harmonia Étnica, o Centro Internacional para o Desenvolvimento da Não-Violência e da Paz e a All-Time Peace Media Communications Limited.

O DailyMail.com soube com exclusividade que o empresário de 59 anos é procurado nos Estados Unidos por um esquema de fraude bancária.

Entre 2010 e 2018, mais de US$ 44,9 milhões foram supostamente transferidos de fontes estrangeiras para as contas de Onyema com sede em Atlanta

Não há nenhuma sugestão de que Harry ou Meghan estivessem cientes da história de Onyema antes de conhecê-lo. Meghan é fotografada sendo cumprimentada por Onyema

A partir de 2010, ele começou a viajar frequentemente para Atlanta, onde abriu diversas contas bancárias pessoais e empresariais.

Entre 2010 e 2018, mais de US$ 44,9 milhões foram supostamente transferidos de fontes estrangeiras para suas contas em Atlanta.

Onyema fundou a Air Peace em 2013 e, segundo a acusação, viajou para os Estados Unidos nos anos seguintes e comprou vários aviões.

Onyema é acusado de usar seu status de líder empresarial proeminente para lavar mais de US$ 20 milhões da Nigéria por meio de contas bancárias nos EUA.

No entanto, o Departamento de Justiça alega que mais de US$ 3 milhões dos fundos usados ​​para comprar a aeronave, 'supostamente vieram de contas bancárias da Fundação para a Harmonia Étnica, Centro Internacional para a Não-Violência e Desenvolvimento da Paz, All-Time Peace Media Communications Limited e Cada Criança Limitada.'

O Chefe de Administração e Finanças da Air Peace, Ejiroghene Eghagha, também foi acusado juntamente com Onyema.

Ambos os homens foram acusados ​​de uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária, três acusações de fraude bancária, uma acusação de conspiração para cometer fraude em pedidos de crédito e três acusações de fraude em pedidos de crédito.

Além disso, Onyema foi acusado de 27 acusações distintas de lavagem de dinheiro, enquanto Eghagha foi acusado de cometer roubo de identidade agravado em conexão com o esquema.

Os investigadores alegam que, aproximadamente a partir de maio de 2016, os dois homens usaram uma série de cartas de crédito de exportação para fazer com que os bancos transferissem mais de 20 milhões de dólares para contas bancárias sediadas em Atlanta controladas por Onyema. As cartas de crédito destinavam-se supostamente a financiar a compra de cinco aviões de passageiros Boeing 737 pela Air Peace.

As cartas foram apoiadas por documentos como contratos de compra, notas fiscais de venda e avaliações que comprovavam que a Air Peace estava comprando a aeronave da Springfield Aviation Company LLC, uma empresa registrada na Geórgia. Mas, segundo os investigadores, os documentos comprovativos eram falsos.

A Springfield Aviation Company LLC, que é propriedade da Onyema e gerida por uma pessoa sem qualquer ligação ao negócio da aviação, nunca foi proprietária da aeronave e a empresa que alegadamente elaborou as avaliações não existia.

Em outubro de 2022, a cidadã americana Ebony Mayfield, ex-funcionária da Springfield Aviation Company, foi condenada a três anos de liberdade condicional e multada em US$ 4.000 por seu papel no suposto esquema, depois que acusações foram feitas contra ela pelo procurador dos EUA para o Distrito Norte da Geórgia.

As acusações contra Onyema e Eghagha permanecem pendentes e ambos os homens mantêm a sua inocência.

Nenhum dos dois respondeu às ligações e e-mails enviados aos escritórios da Air Peace na Nigéria e no Reino Unido.