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Jian Wen veio para a Grã-Bretanha para “aproveitar as coisas melhores da vida”.
A jovem de 42 anos dirigiu um Mercedes-Benz Classe E, entregou-se a uma maratona de compras no Harrods de £ 30.000 e matriculou seu filho na prestigiada Escola Preparatória Heathside de £ 6.000 por semestre, perto de sua casa de £ 5 milhões.
Foi só quando ela embarcou na construção de um império imobiliário global, tentando comprar uma mansão em Hampstead por £ 23 milhões, uma villa toscana de £ 10 milhões e apartamentos em Dubai que o alarme começou a soar sobre a mãe solteira que mal tinha £ 5.000 em seu nome quando chegou ao Reino Unido para trabalhar em um restaurante chinês para viagem.
Ontem o imigrante chinês que ajudou a lavar Bitcoin de uma fraude de investimento de £ 5 bilhões foi preso por mais de seis anos.
A juíza Sally-Ann Hales, KC, disse que Wen desempenhou um papel fundamental em uma empresa criminosa sofisticada que foi “generosamente recompensada” por seu trabalho na lavagem dos rendimentos de uma fraude de gestão de patrimônio em Chinaonde 128.000 investidores foram enganados.
Jian Wen (foto) veio para a Grã-Bretanha para 'aproveitar as coisas melhores da vida'
Wen tentou comprar uma mansão em Hampstead de £ 23 milhões (foto) – o que fez soar alarmes sobre a origem dos fundos
A polícia vinculou as contas de Wen a impressionantes £ 3,4 bilhões em criptomoeda, que ela estava ajudando um fraudador a lavar na Grã-Bretanha.
Um recibo de £ 75.000 em diamantes comprados em Zurique
Depois que Wen se mudou para a Grã-Bretanha em 2007, ela acabou morando em um restaurante chinês em Londres, ganhando apenas £ 5.979 por ano.
Mas a vida mudou depois que ela viu um anúncio no aplicativo de mídia social chinês WeChat para ser “mordomo” de uma mulher que afirmava administrar um negócio internacional de comércio de diamantes e antiguidades.
Poucas semanas depois de conhecer a mulher em um hotel cinco estrelas em Kensington, Wen mudou-se para uma mansão de seis quartos e £ 5 milhões perto de Hampstead Heath, alugada por £ 17.000 por mês.
A dupla viajou pelo mundo, passando férias na Europa, Tailândia e Dubai sob vários pseudônimos, enquanto Wen abria uma série de contas de criptomoedas fazendo anotações meticulosas das transações em um caderno de Wallace e Gromit.
Eles venderam Bitcoin e compraram joias finas, gastando mais de £ 44.000 em pedras preciosas na Christopher Walser Vintage Diamonds em Zurique, e relógios no valor de £ 119.000 da Van Cleef & Arpels.
Em três meses, mais de £90.000 foram gastos na Harrods em roupas de grife, joias e sapatos usando um cartão de recompensas em nome de Wen.
Ela comprou dois apartamentos em Dubai por mais de £ 500.000 e pensou em comprar uma villa toscana do século XVIII por £ 10 milhões com vista para o mar.
Wen então tentou comprar uma mansão Hampstead de sete quartos por £ 23,5 milhões com piscina e uma casa próxima de £ 12,5 milhões com cinema e academia.
Wen estava morando em um porão sob um restaurante chinês em Abbey Wood, sudeste de Londres. Mas em poucas semanas, ela se mudou para esta fabulosa casa de seis quartos em Hampstead Heath, pagando £ 17.000 por mês de aluguel em setembro de 2017.
Wen viajou pela Europa, inclusive para a Alemanha. Ela negou saber que estava envolvida em lavagem de dinheiro e insistiu que havia sido enganada por seu chefe.
Pilhas de dinheiro foram encontradas pela polícia durante buscas relacionadas a Jian Wen
Jian Wen fez anotações meticulosas em um caderno de Wallace e Gromit mostrando o que foi comprado e vendido em termos de criptografia. Neste ela disse ‘Estarei morta se quebrarem o código BTC’ – BTC é uma referência ao Bitcoin
Mas a onda de gastos desencadeou verificações contra lavagem de dinheiro e as compras foram interrompidas depois que ela não conseguiu explicar a origem do Bitcoin que planejava usar para pagar pelas propriedades.
Wen inicialmente alegou que a criptomoeda havia sido extraída, depois disse que ela foi dada a ela como um “presente de amor”.
A Scotland Yard lançou uma grande investigação que resultou na maior apreensão de criptomoedas de todos os tempos no Reino Unido em 2021, quando mais de 61.000 Bitcoins foram descobertos em carteiras digitais escondidas em um cofre.
A criptomoeda valia £ 1,4 bilhão na época, mas seu valor agora subiu para £ 3,4 bilhões.
Wen insistiu que foi enganada pelo chefe.
Seu advogado, Mark Harris, KC, disse: “A Sra. Wen era uma mulher frágil e desesperada, cuja auto-estima não pode estar em um nível muito elevado.
“Ela era uma mulher vulnerável. Ela foi, sem dúvida, enganada e usada. Mas o juiz Hales disse ao réu: 'Não tenho dúvidas de que você veio para desfrutar das melhores coisas da vida.
'As evidências mostraram que você foi generosamente recompensado por seus serviços.
'É afirmado em seu nome que sua culpabilidade cai na faixa média. Eu não concordo. A ofensa foi sofisticada e envolveu um planejamento significativo.
Wen posa na loja Lindt em Zurique em uma de suas viagens à Europa. Ela alegou que era para comprar itens para uma joalheria, produzindo recibos de diamantes e relógios.
Wen também foi para a Noruega a negócios. Foi uma transformação incrível para uma mulher que há anos vivia acima ou abaixo dos alimentos chineses.
«Não concordo que o seu envolvimento no crime se deva a qualquer elemento de exploração.
'Não concordo com a caracterização que seu advogado faz de você como vítima.'
Wen foi condenado a seis anos e oito meses no Southwark Crown Court por participar ou se envolver em um acordo de lavagem de dinheiro entre outubro de 2017 e janeiro de 2022.
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