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A vida de um promotor imobiliário foi “destruída” quando as suas poupanças de £ 3,3 milhões foram roubadas por fraudadores nas Maurícias enquanto ele ajudava a sua esposa a lutar Câncer.
Os planos de David Franklin de se aposentar em Kerala, Índia foram destruídos quando seu dinheiro desapareceu em maio de 2019 para contas bancárias em China sem deixar vestígios.
Surpreendentemente, ele diz que foi informado de que a fraude contra ele era “Karma” quando procurou reparação e agora o Sr. Franklin lançou uma oferta legal para recuperar o seu dinheiro.
Numa entrevista comovente, Franklin, 67 anos, disse: “As Maurícias destruíram a minha vida. Minha esposa às vezes chora muito, porque ela está preocupada comigo, e se eu for o que acontece com ela. Minha esposa e eu precisamos de um pouco de paz agora.
Franklin descreveu como, em todos os esforços para recuperar o dinheiro, encontrou “fumaça e espelhos”.
Um barco em The Kerala Backwaters, Kumarakom Kerala India, onde o casal queria se aposentar
Franklin colocou o seu dinheiro nas Maurícias porque os consultores financeiros britânicos lhe disseram que a ilha era um ponto de encontro ideal entre os sistemas bancários do Reino Unido e da Índia, com fácil acesso.
Ele foi apresentado a uma empresa mauriciana de gestão de ativos financeiros dirigida por dois irmãos, chamada Finsburey Management Service Limited, que atuaram como seus administradores.
Numa reunião do conselho de administração de uma empresa de contabilidade no norte de Londres, em março de 2019, depois de Franklin ter pago os voos, Sanjeev Lutchumun disse que agiria em seu nome.
Depois disso, a comunicação foi concluída em serviços de mensagens criptografadas, como WhatsApp ou e-mail Proton, por motivos de segurança, para evitar que hackers tivessem acesso.
Mas de maio a junho de 2019 – coincidindo com a descoberta de sua esposa que tinha câncer na coluna – todo o dinheiro do Sr. Franklin foi levado e desviado para contas na China.
Franklin diz que a fraude foi realizada por hackers que imitaram seu endereço de e-mail para enviar mensagens que pareciam dar consentimento para transferências bancárias para a China.
“Passamos seis semanas muito difíceis indo a um centro de coluna em Londres e minha esposa passou por uma grande operação e ficou na terapia intensiva por cinco dias”, lembrou Franklin.
“O tumor era benigno, mas o fato de ser algo que pode crescer significa que pode voltar a qualquer momento, então ela faz uma ressonância magnética todos os anos só para verificar o que está acontecendo.
'Nesse período, os administradores transferiram £ 3,5 milhões para um banco chinês por e-mail aberto, sem se comunicar comigo.'
Kerala: onde o Sr. Franklin sonhava em se aposentar com sua esposa depois de 20 anos economizando dinheiro
Franklin diz que descobriu que há mais na ilha do que a imagem do folheto, tão facilmente disponível em agências de viagens ou na Internet.
Em resumo, o Sr. Franklin diz que a verificação básica – conhecida como due diligence não foi concluída – ele não recebeu nenhum telefonema confirmando que concordou com as transferências, ele diz que o banco nas Ilhas Maurício não tentou entrar em contato com ele e o órgão regulador manteve ninguém para prestar contas.
As suas queixas iniciais ao banco das Maurícias chamado Mauritius Commercial Bank, onde os seus fundos eram mantidos, e à Comissão de Serviços Financeiros (FSC), que o regula, foram paralisadas, disse ele durante uma entrevista em Londres.
Na verdade, ele afirma que quando se aproximou do FSC lhe disseram: 'Tenho pena de você, pois você é a fonte de todos os seus problemas', acrescentando que a sua situação é 'Karma'.
Ele instruiu advogados para o representarem numa batalha judicial contra a empresa de gestão financeira, o maior banco das Maurícias e os reguladores financeiros.
Em documentos jurídicos, Gavin Glover, representando o Sr. Franklin, disse: 'A pura rapidez (de) os fundos terem sido transferidos com base em documentos incompletos de due diligence do cliente, são apenas alguns fatos para os requerentes terem suspeita razoável, de que os réus poderiam ser conjuntamente envolvidos em atos de lavagem de dinheiro.
'Os requerentes afirmam que existem provas prima facie de que os réus, em conjunto, estiveram de facto envolvidos num caso de fraude de 'natureza engenhosa' para privar os requerentes da referida quantia de £ 3,3 milhões.'
Quando abordados, os dois irmãos negaram firmemente qualquer ato errado, insistindo que haviam sido minuciosos e honestos em suas negociações com o Sr. Franklin.
O advogado deles, Dev Erriah, disse: 'a alegação de cumplicidade é simples e totalmente negada pelo meu cliente e não se sustenta.
'A questão da cumplicidade não se coloca e não há absolutamente nenhuma evidência que comprove a alegação de cumplicidade contra o meu cliente ou qualquer evidência de que o meu cliente seja um responsável (sic) pelo incidente do e-mail comprometido.
'Meu cliente nega ter sido responsável (sic) por qualquer transação fraudulenta, na medida em que não beneficiou um único centavo deste incidente comprometido.'
O caso nas Maurícias está em curso, com datas de audiência apenas em Abril, mas o Sr. Franklin foi aconselhado pelo Sr. Glover: 'Não venha, você está em perigo.'
Para muitos, as Maurícias são um paraíso, um retiro tropical de sonhos onde pode passar férias ou passar os anos da reforma em plena paz.
Mas Franklin diz que descobriu que há mais na ilha do que a imagem do folheto tão facilmente disponível nas agências de viagens ou na Internet.
“A jurisdição está contra você, as instituições financeiras estão contra você, não há responsabilização e é fumaça e espelhos”, acrescentou Franklin.
Franklin, que mora em Berkshire, recomenda que qualquer pessoa que considere investir nas Maurícias não o faça.
Nascido em Punjab, no noroeste da Índia, ele esperava viver em Kerala durante a maior parte do ano e passar alguns meses na Europa durante a sua reforma.
“Mesmo que eu não receba meu dinheiro de volta, não quero que mais ninguém passe por isso”, acrescentou.
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