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Uma gangue de fraudadores búlgaros que arrecadou £ 54 milhões com a maior fraude de benefícios de todos os tempos na Grã-Bretanha produziu acordos de locação falsos, contracheques falsificados e cartas forjadas de proprietários para enganar funcionários do DWP, ouviu um tribunal.
A gangue do Leste Europeu sequestrou 6.000 identidades para fazer reivindicações de Crédito Universal e até usou nomes de crianças que viviam na Bulgária como parte do esquema fraudulento de cinco anos.
Eles criaram três “fábricas de benefícios” em todo o país. Londres produzindo acordos de locação falsos, contracheques falsificados e cartas forjadas de proprietários, empregadores e médicos de clínica geral para enganar o DWP.
Galina Nikolova, 38, e seu namorado Stoyan Stoyanov, 27, junto com Tsvetka Todorova, 52, Gyunesh Ali, 33, e Patritsia Paneva, 26, foram presos em 5 de maio de 2021.
Stoyanov tinha uma tatuagem de Nikolava no braço direito e postou uma foto dela junto com uma rosa vermelha nas redes sociais.
Dois dos criminosos – Galina Nikolova, 38, e Stoyan Stoyanov, 27 – fotografados juntos em 2020, durante férias na Turquia
Nikolova vista atrás do balcão do Antonia's Foods em Wood Green, fazendo beicinho para a câmera ao lado de um homem desconhecido
Enormes pilhas de dinheiro encontradas durante a investigação
A gangue arrecadou £ 54 milhões com a maior fraude de benefícios de todos os tempos na Grã-Bretanha
Os investigadores do DWP revistaram suas casas e encontraram sacolas de compras cheias de produtos de grife, relógios Rolex, jaquetas e maços de dinheiro.
Um dos centros ficava atrás de uma loja de esquina em funcionamento que vendia mantimentos.
O grupo parecia estar escondido à vista de todos – postando fotos sorrindo nas redes sociais e posando atrás do balcão do supermercado Antonia's Foods em Wood Green.
O enorme montante de dinheiro ganho com a sua “complexa rede financeira” de reclamações foi lavado através de uma série de contas e depois levantado em dinheiro – com £750.000 em notas bancárias encontradas enfiadas em malas numa das suas casas.
As vastas somas arrecadadas na fraude foram lavadas através de uma rede de contas bancárias, ouviu Wood Green Crown Court.
Tom Little KC, promotor, disse no início de uma audiência de sentença de três dias: 'O crime neste caso foi bem organizado e foi cometido em uma escala extraordinariamente grande ao longo de vários anos por esses réus e por outros. Esta é a maior fraude já detectada no DWP.'
Little contou ao tribunal como membros de gangues falsificaram cartas de escolas primárias e secundárias locais como parte da fraude.
Gyunesh Ali, 33, também fazia parte da gangue e foi preso
Patritsia Paneva, 26, (esquerda) e Tsvetka Todorova, 52, (direita) também foram presas
O casal se abraça em uma foto anterior tirada em Palmers Green, norte de Londres
A enorme quantia de dinheiro obtida com as reivindicações foi lavada através de uma série de contas e depois retirada em dinheiro
'Cartas falsas de escolas seriam usadas se fosse dito que havia crianças como parte da reivindicação, porque isso potencialmente aumentaria o valor da reivindicação.
'As crianças, como indiquei, que não existiam ou viviam na Bulgária, estiveram envolvidas em algumas das reivindicações que permitiram o aumento do valor.'
Ele disse que pessoas que nunca tinham estado no Reino Unido beneficiaram da fraude: 'Eles podem ter viajado aqui por um curto período de tempo para apoiar a reclamação antes de regressarem à Bulgária com a reclamação em curso.
'Alguns já estavam aqui, fizeram a reclamação e depois partiram.
'Alguns nem sequer viajaram para cá.'
Membros de gangues usaram suas habilidades no Photoshop para criar fotos falsas de requerentes inelegíveis que estavam em frente às portas de casas imaginárias, ouviu o tribunal.
“Stoyanov refere-se a ter alguém que trabalha com Photoshop e que faz “truques de mágica”, disse Little.
'Todorova aconselha tirar fotos na frente da casa para a qual está sendo feita a falsa alegação e afirmou: 'Eles precisam tirar três fotos em poses diferentes e no Photoshop vão colocá-lo na frente da porta e vão abri-la'. '
Sr. Little referiu-se a mensagens e fotos compartilhadas entre os réus zombando da “ingenuidade” do DWP.
“São trocadas imagens no Grupo Deluxe WhatsApp que zombam da ingenuidade do DWP em relação às alegações fraudulentas”, disse Little.
Ali, Nikolova, Stoyanov, Todorova e Paneva admitiram crimes de fraude e lavagem de dinheiro ocorridos entre outubro de 2016 e maio de 2021.
Enquanto estava sob investigação, Ali fugiu do país para a Bulgária. Mas ele foi extraditado de volta para o Reino Unido em 25 de fevereiro de 2023.
A sentença deve durar três dias.
Ben Reid, Procurador Especializado do CPS, disse anteriormente: “Este caso é o maior processo por fraude de benefícios alguma vez levado aos tribunais de Inglaterra e do País de Gales.
«Durante vários anos, estes arguidos conspiraram para cometer fraudes à escala industrial contra o sistema de Crédito Universal, custando ao contribuinte mais de 50 milhões de libras.
«Apresentando milhares de alegações falsas, os criminosos organizados enriqueceram com fundos governamentais destinados a proteger e ajudar as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade.
«Este foi um caso complexo e desafiante que exigiu um trabalho próximo e eficaz entre os procuradores do CPS, o Departamento do Trabalho e Pensões e os nossos parceiros internacionais na Bulgária e através do gabinete do Reino Unido na Eurojust, para desmantelar e processar com sucesso o grupo do crime organizado.
'As confissões de culpa apresentadas por todos os cinco réus refletem a força das provas contra eles.
'A Divisão de Produtos do Crime do CPS e o DWP irão agora prosseguir com processos de confisco contra os réus, para lhes retirar qualquer benefício criminal disponível deste empreendimento.'
Mel Stride MP, Secretário de Estado do Departamento de Trabalho e Pensões, disse: 'Estou imensamente orgulhoso do trabalho dos investigadores do DWP, em colaboração com o Crown Prosecution Service, para derrubar este grupo do crime organizado.
«As convicções sublinham o nosso compromisso de proteger o dinheiro dos contribuintes e é justo e justo que levemos à justiça aqueles que roubam do erário público. Minha mensagem é simples: se você está cometendo fraude em benefícios, está enganando o contribuinte e nós o pegaremos.'
A audiência de sentença continua.
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